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发布时间:2021-06-14 00:52:01

YY 有限公司 新制度建设管理新制度 第一章总则 第一条 为加强 YY 规章新制度建设,不断提高规章新制度的系统化、科 学化、规范化,适应 YY 发展需要,特制定本新制度。 第二条 本新制度适用于 YY 及其控股公司的新制度建设工作,投资参股 公司参照执行。 第三条 本新制度所称新制度是指根据本新制度所制定和生效的章程、新 制度、规程、作业指导书等。 第四条 YY 新制度建设实行分类分级管理原则。 4.1按照新制度内容,分为公司章程、战略文化管理、风险与内控管理、 人力资源管理、财务管理、资产管理、投资管理、行政管理、信息管理 、安全管理、工程管理、招商管理、健康医疗管理等类别。 4.2按照新制度级别,分为四个级次: 4.2.1公司章程; 4.2.2基本新制度:指根据公司章程和管理需要所制定的某一管理领域具 有全局性或重要性的新制度,统一以“新制度”作为新制度文体名称; 4.2.3专项规定:指基本新制度之下就某一方面作出的专项规定或对基本 新制度难以涵盖领域的补充,统一以“办法”或“规定”作为新制度文 体名称; 4.2.4实施细则、具体流程和规范:指专项规定之下对新制度某一方面的 细化或就新制度本身的实行所制订的实施细则、手册、守则、标准等, 统一以“作业指导书”“规程”或“实施细则”作为新制度文体名称。 1 第二章工作职责 第五条 公司综合管理部负责公司新制度建设的统筹及牵头管理工作。 第六条 公司各职能部门负责本部门职能范围内的新制度建设和执行监 督工作。 第七条 公司行政领导班子负责新制度建设和执行的总体把控和监督管 理。 第八条 新制度建设工作小组全面负责新制度建设和执行情况监督的具 体工作。 新制度建设工作小组办事机构设在综合管理部,组长由综合管理部 部门负责人兼任,成员由各职能部门选派相关人员组成。 第三章新制度的起草 第九条 根据新制度的结构,一个完整的可操作的新制度应包含三部分内 容: 8.1新制度基本内容:新制度制定的目的、适用范围、工作职责、工作流 程、正文约束条例、考核、附则等内容。 8.2新制度操作流程:依据基本内容绘制出新制度操作的流程图。 8.3新制度操作表单:依据新制度基本内容与操作流程所涉及的表单。 第十条 公司各职能部门负责本部门职能范围内新制度的起草工作,并负 责向各相关业务部门征求意见。 第十一条 新制度的起草工作具体包括:对新制度编制的需求进行识别与 确认、前期调研、起草初稿、研讨并征询各部门意见等。 第四章新制度的审议 第十二条 新制度起草部门根据征询意见情况对规章新制度做进一步修 改完善后,提交新制度建设工作小组进行初审。 第十三条 初审的主要内容是新制度是否符合公司新制度建设的总体框 2 架,定级、编写格式、用词是否规范,有无相应的流程与表单,有无检 查计划和培训计划表,与其它新制度的衔接情况,与管理要求是否存在 冲突等方面。 第十四条 经新制度建设工作小组初审后,形成书面的审核意见,由新制 度起草部门负责将规章新制度草案会同审核意见,根据各新制度的层级 提交各权力部门进行审议。 14.1公司章程:提交公司董事会、股东(大)会审议通过。 14.2基本新制度、专项规定:提交公司公司董事会审议通过。 14.3实施细则、具体流程和规范:提交公司行政领导班子办公会审议通 过。 凡未向各相关业务部门征求意见或未经新制度建设工作小组初审的 新制度,不得提交公司行政领导班子办公会议审议。 第五章新制度的颁布、修订和废止 第十五条 新制度审议通过后,由公司正式发文颁布实施。未经颁布的新 制度不具有效力。 第十六条 新制度适用部门应根据相关法律、法规、政策、上级部门管理 要求、公司自身改革发展需要,以及执行中存在的问题等情况及时对新 制度或其中个别条款进行修订。 第十七条 新制度的修订流程:由认为有需要修订的部门提出新制度修订 的书面申请或建议,并按新制度审议审批流程完成新制度修订。 第十八条 新制度的废止。 18.1因新制度修订需废止原有新制度,在修订后的新制度附则中予以明 确。 18.2单独废止新制度时,由负责该项新制度管理的起草部门提出废止建 议,根据该项新制度的层级及通过权限进行审批。 3 第十九条 经批准废止的新制度由公司正式发文通知。 第六章新制度的培训、执行 第二十条 新制度颁布前,新制度起草部门要编写新制度培训新教案,并 会同人力资源部制订培训计划,新制度颁布后一个月内,由新制度起草 部门根据新制度的适用范围对相关人员进行培训。 第二十一条 人力资源部每年应将新制度培训纳入年度培训工作计划,新 制度培训是员工入职培训的必要组成部分。 第二十二条 新制度必须严格执行,新制度起草部门应根据该项新制度的 适用范围对执行情况进行检查,对未能严格执行新制度的情况提出整改 意见并监督落实。 第二十三条 新制度落实的监督检查。 23.1新制度下发时,应附一年内新制度执行情况的检查计划:新制度下发 执行的三个月内,新制度起草部门对各相关单位执行新制度情况进行一 次全面检查;而后在新制度下发一年内最后一个月对新制度的落实情况 再检查一次,每次检查都需将结果填入新制度检查(新制度评审)新报告 单交给新制度建设工作小组。 23.2新制度检查主要内容:新制度是否得到严格贯彻执行,新制度本身 存在什么问题。 第二十四条 新制度执行中特殊情况的处理。 24.1新制度执行过程中,如果认为新制度脱离实际难以落实时,要及时 与新制度起草部门或各部门分管领导进行书面沟通。 24.2新制度执行过程中,如果发现重大情况确实不能按新制度执行的, 新制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序,经审议批准新制 度的部门同意后方可灵活处理,并要对此过程存档备查。 24.3各部门不能以上述理由拒绝或不完全执行生效的新制度。 4 第七章新制度的评审 第二十五条 定期评审:新制度下发执行一年后,每年第四季度,综合管 理部组织公司各新制度相关部门对公司的新制度进行一次评审,并将评 审结果填入新制度检查

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